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    銀行全面嚴查企業對公賬戶,很多深圳企業對公戶被鎖

    【重磅】銀行全面嚴查企業對公賬戶,您的賬戶存在凍結風險!
     
    為打擊電信網絡詐騙及洗錢等違法犯罪行為,人行近期監管升級,各商業銀行按要求配合公安部門,核查電信詐騙賬戶,全面排查所有企業對公賬戶!近期,企業負責人要留意接聽銀行電話,拒接或不接將被視為無法聯系,凍結賬戶!
     
     
    銀行嚴查對公戶,千家企業賬戶凍結
     
    各家銀行已加強監測,尤其加強客戶身份識別,持續關注客戶日常經營活動及金融交易情況。重點排查異地開戶、休眠測試、無法聯系開戶企業、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經營異常的可疑賬戶。對可疑對公賬戶,各商業銀行會視情況分等級采取只收不付、不收不付、限制網銀交易等控制措施。
     
    存在以下情況的企業被重點關注
     
    1、一人多企、一人多戶、一址多照
    2、經營地址為“自主申報、住所申報”
    3、無深戶、無居住證、無社保的三無人員
    4、首次開戶的企業法人代表年紀偏大或偏?。ㄐ∮?5或大于65歲)
    5、身份證地址為異地的偏遠農村、手機號為異地、企業名稱用字怪癖等。
     
    企業老板需注意接聽銀行電話
     
    銀行一般會通過電話聯系法人或者實地上門方式進行排查!主要會核實公司名稱、稅號、注冊地址、主營業務、法人、主營業務等,因此建議企業老板熟悉下公司登記信息,注意及時接聽電話,避免因回復不及時,被認定為聯系不上,從而導致賬戶凍結!
     
    對公賬戶被凍結如何解決
     
    有老板私信小編說,因為沒有及時接聽銀行電話,導致自己公司對公戶被凍結了,賬戶無法收款和轉賬,遇到這種情況,企業應該如何解決呢?
     
    1、首先,公司一定保證要合法正規真實經營
    2、其次,及時和所屬銀行網點進行溝通、按要求提供相關真實經營的證明材料申請解凍(比如:房租水電發票、場地租賃合同、公司社保、交易往來合同等等)
    3、可把原來開的對公戶銷戶后,再重新選擇其他銀行開戶。
     
    對于企業新申請對公賬戶從嚴審查
     
    針對企業新申請的對公賬戶,各商業銀行按要求落實開戶審核責任,做好開戶盡職調查工作,企業需按要求提供以下申請材料:
     
    1、提供以公司、法人、股東名義承租的租賃合同或場地證明(包括自有房產證)
    2、近1個月水電費發票或租金轉賬憑證(轉賬憑證的金額、時間、付款方收款方,需與租賃合同內容以及公司注冊成立時間邏輯關系對應)
    3、公司營業執照原件、公章、財務章、法人私章
    4、法人本人攜帶身份證原件及公司相關資料到場開戶
     
    銀行網點在受理申請資料后,需安排工作人員上門核查注冊地址,確保“真人、真事、真資料“方能審核通過!
     
    溫馨提示:各支行要求有所出入,具體以申請支行要求為準!
     
    銀行對公賬戶原本是作為企業日常轉賬、結算、現金收付的結算賬戶,但卻被一些不法分子利用,成為“洗錢”工具!銀行作為監管機構,采取控制措施,降低風險本無可厚非。
     
    但僅靠管控和收緊企業對公賬戶,并不能從根源上解決虛開賬戶的問題;真正非法機構依然有方法走捷徑開戶,最后受牽連的還是那些真正的草根創業者,這也與大眾創業的口號相違背;所以小編認為不久銀行制定出更有效的監管機制,引導企業守法誠信經營,凈化市場環境。

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